حددت Chainalysis وتتبعت الــ NFTs أو ما يعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال، والتي تم بيعها وشراؤها 25 مرة على الأقل بواسطة نفس محافظ العملات المشفرة.
أفاد تقرير نُشر يوم الأربعاء أن بعض الأشخاص يبيعون رموزهم لأنفسهم مرارًا وتكرارًا في محاولة لتضخيم أسعارها بشكل مصطنع.
وتوصف هذه الممارسة، التي يطلق عليها اسم التداول الصوري أو “تجارة الغسل”، منذ فترة طويلة بأنها مفتاح الارتفاع الحاد في سوق NFT
إلى مبيعات تقدر بنحو 44 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من صعوبة إثباتها بشكل قاطع.
لكن هناك بعض الأمثلة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalysis، وهي شركة تراقب تقنية blockchain،
والسجلات الرقمية التي تعمل بمثابة العمود الفقري للعملات المشفرة وأصول العقود الذكية مثل NFTs.
NFTs، اختصارًا للرموز غير القابلة للاستبدال، هي عقود رقمية تسمح للأشخاص بإثبات امتلاكهم لأصول محددة عبر الإنترنت،
مثل النسخ الرسمية لعمل فني معين، وعادة ما يتم شراؤها وبيعها بالعملات المشفرة، وخاصة Ethereum.
يفرض المتحمسون على NFTs طريقة جديدة لدعم الفن والمقتنيات الخاصة، حيث يحاول المشاهير وبعض الفنانين الاستفادة من التكنولوجيا.
لكن هذا السوق مليء أيضًا بالمشاكل، مثل تنزيل القراصنة الرقميين لأعمال الفنانين وتحقيق ربح من دون إذنهم.
في تقريرها، حددت Chainalysis وتتبعت NFTs التي تم بيعها 25 مرة على الأقل بواسطة نفس مجموعة محافظ العملات المشفرة
ما يقول محللو الشركة إنها أمثلة علنية للتداول المفاجئ.
في 110 حالة مربحة، حققت المبيعات من تلك NFTs ما يقرب من 8.9 مليون دولار.
إقرأ أيضا:
قام “المتداول الأكثر انتشارًا في NFT” الذي حددته الدراسة بإجراء 830 صفقة بين حساباتهم ولكنه ربح 8،383 دولارًا فقط.
نظرًا لأن متداولي NFT الأذكياء الذين أرادوا إخفاء نشاطهم من المحتمل أن يستخدموا محافظ Ethereum مختلفة لكل معاملة،
فمن المحتمل أن تكون نتائج Chainalysis جزءًا صغيرًا فقط من عدد NFTs التي يتم تداولها،
حسبما قالت Kimberly Grauer، مديرة الأبحاث في Chainalysis.
والتي أضافت: “ما تنظر إليه مجموعة البيانات هذه، بالنسبة للأفراد الذين كانوا يبيعون NFTs على نطاق واسع، كم منهم في الواقع يمولون محافظهم الخاصة فقط؟”
وأضافت: “لقد وضعنا تقديرًا متحفظًا جدًا جدًا لما قد يكون تجارة الغسل المرتبطة بـ NFT”.
وقال جارود كوبمان، مدير التحقيقات في الجرائم الإلكترونية في دائرة الإيرادات الداخلية، التي اتخذت إجراءات صارمة بشكل متزايد ضد حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة:
“في حين أن لدى الولايات المتحدة قواعد واضحة تنظم عمليات غسيل الأسهم ، فإن القانون يكون أكثر ضبابية عندما يتعلق الأمر بـ NFTs.”
وقال كوبمان: “لا توجد لوائح معمول بها في قطاع التمويل التقليدي”.
لكنه أضاف إن مصلحة الضرائب تبحث عن الحالات التي “يتلاعب فيها التجار عن قصد بالسوق لتضخيمه، للاستفادة من المستثمرين الآخرين على الجانب الآخر”.
على الرغم من أن تجارة الغسل قد تبدو طريقة سهلة لرفع قيمة NFT، إلا أنها ليست خطة مضمونة، كما قالت جراوير.
تأخذ كل معاملة على Ethereum عمولة صغيرة، تسمى رسوم الغاز، وسيتعين على الشخص الذي يبيع لنفسه بشكل متكرر
أن يستمر في دفع هذه الرسوم ويأمل أن يتمكن في النهاية من بيع NFT مقابل ما يكفي لتعويض هذه التكاليف.
وجدت Chainalysis حوالي 152 قطعة NFT مغسولة بوضوح تم بيعها مقابل خسارة جماعية تزيد عن 400 ألف دولار، على حد قولها.
وقالت جراوير: “الشعور الأساسي هو أن جميع أنشطة NFT هي تجارة غسيل، ولكن على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بأوقات دفع رسوم الغاز، فهذا ليس شيئًا منطقيًا جدًا للقيام به”.